证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券 江苏如意通动漫产业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月28日 2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号(如意通大厦)3楼 会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭建康 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份35,844,000股，占公司股份总数的99.57%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》 1.议案内容 本次发行采用非公开发行方式，发行对象为公司股东澳洋集团有限公司，本次发行股份数不超过1,400万股（含1,400万股）。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案的审议表决过程中,出席会议的关联股东江苏鑫澳创业投资有限公司、澳洋集团有限公司、陆静英回避表决,回避表决股数为23,844,000股。 (二)审议通过《关于公司与发行对象签署 的议案》 1.议案内容 公司与发行对象澳洋集团有限公司签订关于本次澳洋集团有限公司认购非公开发行股票的协议。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案的审议表决过程中,出席会议的关联股东江苏鑫澳创业投资有限公司、澳洋集团有限公司、陆静英回避表决,回避表决股数为23,844,000股。 (三)审议通过《关于制定公司 的议案》1.议案内容 根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规和有关规定的要求，并结合公司目前的实际，公司制定了《江苏如意通动漫产业股份有限公司募集资金管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数35,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不属于应回避表决的关联交易事项。 (四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项： （1）本次股票发行的文件、资料的准备； （2）股权变更登记工作； （3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；（4）办理定向发行备案工作； （5）根据本次股票发行结果，修改公司章程； （6）在本次股票发行完成后，办理工商变更登记事宜； （7）办理与本次股票发行有关的其他事宜。 本授权自股东大会审议通过之日起六个月内有效。 2.议案表决结果： 同意股数35,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不属于应回避表决的关联交易事项。 三、备查文件目录 《江苏如意通动漫产业有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 江苏如意通动漫产业股份有限公司 董事会 2017年10月9日