公告编号：2017-058 证券代码：838568 证券简称：申亚股份 主办券商：华林证券 申亚农牧科技股份有限公司 2017年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月30日 2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐邦伟董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《申亚农牧科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份61,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 审议通过《关于对外投资设立控股子公司申亚农牧科技(唐山)有限公司的议案》 公告编号：2017-058 1.议案内容 为了有效解决远途运输对公司发展的限制、拓展区域销售，达到增加公司营业收入的目的，公司拟对外投资设立控股子公司申亚农牧科技（唐山）有限公司，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-056）。 2.议案表决结果： 同意股数61,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项,但不存在关联股东,无需回避表决三、备查文件目录 《申亚农牧科技股份有限公司2017年第八次临时股东会议决议》 特此公告。 申亚农牧科技股份有限公司 董事会 2017年10月9日