深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-107 深圳市大富科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月4日以电话/邮件方式 向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议通知。 2. 本次会议于2017年10月9日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到6人，亲自出席董事6人，其中现场出席董事3人，分别为：孙尚传、许文锋、 童恩东；电话接入出席董事3人，分别为：刘韵洁、卢秉恒、刘尔奎。 4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高管现场列席了本次会议。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第三届董事会联席董事长的议案》。 经全体董事审议，选举许文锋先生为公司第三届董事会联席董事长，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2017年10月9日 深圳市大富科技股份有限公司 附件：许文锋先生的简历 许文锋先生，出生于1978年，中国国籍，无境外居留权，博士学历。复旦大学管理科学博士，天地文化基金会发起人。曾任阿拉善SEE等多家公益机构战略顾问、曾任多家大中型企业常年战略顾问或董事、北京大学MBA业界导师、曾常年担任清华大学各董事长或总裁班战略指导老师、曾为毕越管理咨询创始合伙人、钧涵管理咨询创始合伙人、华本机构总裁。 截至目前，许文锋先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。许文锋先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。