证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-056 上海开能环保设备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2017年9月22日以书面方式发出。 2、本次董事会会议于2017年9月29日在上海川大路518号公司会议室，以现场的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产 重组延期复牌的议案》。 公司董事会同意公司股票自2017年10月16日开市起继续停牌，并同意公 司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。 第1页共2页 继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。本公司争取于2017年11月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计未能在进入重大资产重组停牌程序后3个月内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或者报告书，则公司将自停牌之日起3个月内召开股东大会审议关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。 特此公告。 上海开能环保设备股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十九日 第2页共2页