公告编号：2017-030 证券代码：837722 证券简称：嘉戎技术 主办券商：中信证券 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事、监事及高级管理人员变动公告（任免情况）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年10月9日审议并通过： 鉴于余昭蓉女士因个人原因已提出辞去公司董事职务，公司董事会人员将低于法定人数，任命叶瑛怿作为公司董事，任期自股东大会决议通过之日至本届董事会任期届满之日。 本次会议召开15日前已以书面方式通知全体股东，实际到会股 东4人，持有公司股份28,000,000股，占股份总数的100.00%，会 议由蒋林煜主持。 以上决议表决情况为： 同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-030 该任命的董事叶瑛怿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原董事余昭蓉女士因个人原因辞职进行增补董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任免符合公司战略发展需要，未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《厦门嘉戎技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2017年10月10日