证券代码：834062 证券简称：科润电力 主办券商：新时代证券 科润电力科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与贵州紫冠源电力扶贫开发有限责任公司共同出资设立控股子公司贵州科润电力科技有限公司，注册地为贵州省安顺市紫云县，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，贵州紫冠源电力扶贫开发有限责任公司出资人民币4,900,000.00元，占总注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据《公司总经理工作制度》第八条规定：董事会授权总经理对公司对外投资、收购出售资产等决策事项的权限如下：（一）同时满足以下标准的公司对外投资：1、单一项目运用资金总额不超过公司最近一次经审计的净资产的25％，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等风险投资不超过公司最近一期经审计净资产的10%。2、最近12个月内对外投资运用资金总额累计未超过公司最近一期经1 / 4 审计净资产的50%，其中购买股票、期货、债券、基金和委托理财等 风险投资累计不超过公司最近一次经审计净资产的25%。上述对外投 资的类型包括：法律法规允许的对证券、期货、外汇及投资基金等金融工具的投资；法律法规允许的对股权和实业的投资；法律法规允许的其他类投资，包括委托理财或委托贷款，但其中涉及收购出售资产的事项应按第（二）类标准处理。公司上一年度经审计的净资产为130,510,293.90元，本次投资占最近一期经审计净资产的3.91%，公司总经理于2017年10月9日对上述投资审批确认。无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资无需政府相关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资子公司的经营范围：高低压成套开关柜、变压器产品的设计、生产和销售，不涉及新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 法人情形 交易对手名称：贵州紫冠源电力扶贫开发有限责任公司 注册地址：贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇大平寨村主要办公地点：贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇大平寨村 法定代表人姓名：陈猛 2 / 4 注册资本币种：人民币 注册资本金额：10,000,000.00 营业执照号：91520425MA6E0PQ63K 主营业务：电力器材的生产和销售 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：贵州科润电力科技有限公司 注册地：贵州省安顺市紫云县 经营范围：高低压成套开关柜、变压器产品的设计、生产和销售。 （最终经营范围以贵州省安顺市紫云县工商行政管理部门审批为准）各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 科润电力科技股份有 人民币 5,100,000.00 51.00% 限公司 贵州紫冠源电力扶贫 人民币 4,900,000.00 49.00% 3 / 开发有限责任公司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司基于未来发展布局的战略考虑，为进一步拓展南方市场，提高公司产能，增进公司盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司长期发展，但也可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极主动防范和应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长远发展来看，对公司业绩的提升、利润的增长都将带来显着效果。 五、备查文件目录 经总经理审批的《对外投资项目审批表》 科润电力科技股份有限公司 董事会 2017年10月10日 4 /