证券代码：833769 证券简称：中泰环保 主办券商：国泰君安 浙江中泰环保股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与陕西煤业化工新型能源有限公司共同出资设立参股公司西安新能中泰节能环保有限公司(暂定名,以工商部门核准登记为准)，注册地为西安市航天基地神舟三路399号神光大厦，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中本公司出资人民币9,000,000.00元，占注册资本的 30.00%，陕西煤业化工新型能源有限公司认缴出资人民币21,000,000.00元,占注册资本的70.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 本次投资经第一届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投融资管理制度》相关规定，该项对外投资属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易不需要经过政府有关部门批准，但参股公司的设立需要 当地工商行政管理部门办理相关登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方名称：陕西煤业化工新型能源有限公司 注册地址：陕西省西安市长安区航天基地神舟三路399号神光光 伏产业园103号楼08层 主要办公地点：陕西省西安市长安区航天基地神舟三路399号神 光光伏产业园103号楼08层 法定代表人：方刚 注册资本：人民币300,000,000.00元 营业执照号：916100003056022487 主营业务：煤炭的加工、销售:煤粉、水煤浆锅炉的研发、制造及改造;城市集中供热;工业供气及冷热电联产联供及服务;工业污水处理;煤粉、水煤浆技术及设备研发、加工及制造;普通道路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的出资资金为自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：西安新能中泰节能环保有限公司 注册地址：西安市航天基地神舟三路399号神光大厦(具体以工 商登记主管部门登记为准)。 经营范围：环保工程的设计、环保设备的加工制造以及施工安装工程;锅炉安装工程及节能升级改造;烟气环保综合治理及改造;型煤锅炉及节能环保技术的研发;合同能源管理;锅炉房承包运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。具体经营范围以工商登记主管部门登记为准。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 陕西煤业化工新型能源有 人民币 21,000,000.00 70.00% 限公司 浙江中泰环保股份有限公 人民币 9,000,000.00 30.00% 司 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 充分发挥各自领域的特点，技术互补，市场互补。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点作出决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司发展规划和经营方向，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。 六、备查文件目录 （一）浙江中泰环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议浙江中泰环保股份有限公司 董事会 2017年10月10日