证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-068 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会召开由中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议决议通过，由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年10月26日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月26日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月25日（星期三）下午15:00至2017年10月26日（星期四）下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2017年10月19日（星期四）。 7．出席对象： （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室二、会议审议事项 1．关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 详见公司在2017年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订 的公告》（公告编号：2017-063）。 特别提示：该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2．关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的议案详见公司在2017年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点并购买资产的公告》（公告编号：2017-064）。 3．关于向全资子公司提供担保的议案 详见公司在2017年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-065）。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 关于变更注册资本并修订《公司 √ 章程》的议案 关于变更部分募集资金投资项目 2.00 实施方式和实施地点并购买资产 √ 的议案 3.00 关于向全资子公司提供担保的议 √ 案 四、会议登记等事项 1．登记方式 1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 5）登记时间：2017年10月20日上午9:00―11:30，下午13:30―15:30。 6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼证券投资部。 2．联系方式 会务联系人姓名：罗恒 电话号码：0555-5200209 传真号码：0555-5200222 3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、第六届董事会第二次（临时）会议决议； 2、第六届监事会第二次（临时）会议决议； 3、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天 源投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年10月26日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月25日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月26日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件2： 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托___________ 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团安徽天源 科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________委托人股东账户：________________________________________________委托人持股数：____________________股 受托人（签名）：__________________ 受托人身份证号码：___________________________________ 委托日期：年 月 日 本次股东大会提案表决意见： 备注 表决意见 该列打 提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 目可以 投票 100 总议案 √ 1.00 关于变更注册资本并修订《公 √ 司章程》的议案 关于变更部分募集资金投资 2.00 项目实施方式和实施地点并 √ 购买资产的议案 3.00 关于向全资子公司提供担保 √ 的议案 注：对上述非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票 指示，每项均为单选，多选无效。