证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-020 贵州川恒化工股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及除侯一聪董事外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事侯一聪因未出席本次股东大会不保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2017年10月10日（星期二）15:00 网络投票的时间为：2017年10月9日至2017年10月10日。其中，通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年10月9日15:00至2017 年10月10日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2017年10月10日9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市保利公园皇冠假日酒店 3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长吴海斌 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共6人，代表有表决权的股 份360,000,000股，占公司有表决权股份总数的89.9978%；通过网络投票出席 会议的股东人数共1人，代表有表决权的股份3200股，占公司有表决权股份总 数的0.0008%。 8、公司除侯一聪董事以外的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所宋茵律师、游明牧律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》 表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订 的议案》 表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 4、审议通过《关于修订 的议案》 表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 5、审议通过《关于修订 的议案》 表决情况：同意股数360,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。 6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意股数360,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 3200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（天津）事务所宋茵律师、游明牧律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《贵州川恒化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》； 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意 见书》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2017年10月11日