股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-017 西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：选举公司第六届董事会董事长、公司法定代表人，选举董事会战略委员会委员和主任委员，选举董事会提名委员会委员和主任委员，选举董事会审计委员会委员和主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员，聘任公司总经理，聘任公司副总经理，聘任公司财务总监，聘任公司董事会秘书，聘任公司证券事务代表等十项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2017年10月10日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公 司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会 议室召开了第六届董事会第一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2017年9月28日公司以电子邮件方式向公司全体董事及董事候选人发 出了董事会会议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于2017年10月10日在西安市高新技术开发区东区火炬 路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 1、同意选举王萍为公司第六届董事会董事长、公司法定代表人，任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 2、同意选举王萍、杨明亮、屈泓全、李成、张永进为董事会战略委员会委员，王萍为董事会战略委员会主任委员，任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 3、同意选举李成、李璐、刘佳为董事会薪酬与考核委员会委员，李成为董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与公司第六届董事会董事任期相同 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 4、同意选举张永进、李成、杨明亮为董事会提名委员会委员，张永进为董事会提名委员会主任委员，任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 5、同意选举李璐、张永进、屈泓全为董事会审计委员会委员，李璐为董事会审计委员会主任委员，任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 6、同意聘任王萍为公司总经理（简历请见后），任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 7、同意聘任高昆为公司副总经理（简历请见后），任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 8、同意聘任韩崇华为公司财务总监（简历请见后），任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 9、同意聘任蔡启龙为公司董事会秘书（简历请见后），任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 10、同意聘任杜黎为公司证券事务代表（简历请见后），任期与公司第六届董事会董事任期相同。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。 上述聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事项，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。 附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历 （1）王萍（公司董事长、总经理） 王萍，女，1975年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。1998 年7月西北大学会计学专业本科毕业，2010年7月香港理工大学工商管理硕士 毕业。1998年7月参加工作，先后任职于西安交通大学产业（集团）总公司财 务部会计，西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监，西安交大药业（集团）有限公司副总经理、财务总监；2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，担任副总经理、财务总监，2010年9月2日起担任公司总经理，2005年5月27日至今分别担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事，2015年3月23日起担任公司董事长、法定代表人；2010年9月10日担任西安交通大学城市学院董事会董事，2015年1月起担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 （2）高昆（公司副总经理） 高昆，男，1964年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1985年7月西 安交通大学计算机专业本科毕业。1985年8月参加工作，先后任职于北京有色 金属研究总院（工程师），中国有色金属工业总公司技术经济研究院（高级工程师），中国有色金属工业总公司人才研究与开发交流中心（任职副处长、开发部经理），北京金人广告信息公司（任职总经理），北京奥百特电子新技术公司（任职董事长），北京天石系统网络科技有限公司（任职总经理）；2000年9月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，任职副总经理，兼任北京国电博通科技有限公司董事长、总经理。高昆未持有公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 （3）韩崇华（公司财务总监） 韩崇华，女，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、 注册会计师。1989年7月西安财会学校财政与税务专业中专毕业，1996年12 月陕西财经学院会计专业本科毕业（自考）。1989年8月至2002年9月在高陵 肉联厂工作，历任财务部出纳、会计、财务科科长、副厂长；2002年10月至2004 年2月在西安泾渭会计师事务所从事审计工作；2004年 3月至2007年 6月在 西安经发新能源有限责任公司工作，任职财务部副部长；2007年7月至2011年 6 月在西安现代农业开发总公司工作，历任财务部部长、财务总监；2011年 6 月30日至今在西安博通资讯股份有限公司工作，任职财务总监。韩崇华未持有 公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 （4）蔡启龙（公司董事会秘书） 蔡启龙，男，1974年1月出生，中共党员，大学本科学历。1996年7月南 京理工大学会计学专业本科毕业、获经济学学士学位。1996年7月参加工作， 先后任职于中国燕兴西北公司，西安用友财务软件有限公司，西安交大思源投资顾问有限责任公司，交大昆机科技股份有限公司，2006年1月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，历任经营管理部副经理、证券投资部经理，2007年 1月25日至今任职董事会秘书。蔡启龙未持有公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。 （5）杜黎（公司证券事务代表） 杜黎，女，1974年6月出生，陕西省经济管理干部学院财务会计专业专科 毕业、西安电视广播大学会计学本科毕业。1995年7月参加工作，先后任职于 韩城矿务局多种经营公司会计、西安交大瑞鑫药业有限公司会计、西安交大药业（集团）有限公司会计，2006年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作，先后担任财务、行政工作，2014年2月26日至今担任公司证券事务代表。杜黎未持有本公司股票，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2017年10月10日