公告编号：2017-073 证券代码：837119 证券简称：聚丰堂 主办券商：国融证券 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月30日 2.会议召开地点：河北省唐山市高新区庆南道8号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙艺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月30日在公司会议室召开。公司已于2017年9月14日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-068）。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 公告编号：2017-073 有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司主营业务及行业变更的议案》 1.议案内容 公司现主营业务为药品、日用品、保健食品零售，本次重大资产重组完成后，聚丰堂取得康诚生物 100%的股权，为康诚生物的控股股东，由于康诚生物主要从事药品、医疗器械和保健食品的代理分销业务，聚丰堂将其纳入合并范围后，其营业收入占聚丰堂合并报表营业收入比例将达50%以上，所以，本次重组后，聚丰堂的主营业务将变更为药品、医疗器械和保健食品的代理分销和零售。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。 三、备查文件目录 《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司2017年第三次临时股东 大会决议》 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司 董事会 2017年10月10日