股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-018 西安博通资讯股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了选举公司第六届监事会主席一项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2017年10月10日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公 司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会 议室召开了第六届监事会第一次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2017年9月28日公司以电子邮件方式向公司全体监事及监事候选人发 出了监事会会议通知和会议材料。 3、本次监事会会议于2017年10月10日在西安市高新技术开发区东区火炬 路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 5、本次监事会会议由公司监事会主席蔡芳主持。 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议： 同意选举蔡芳为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会监事任期相同。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司监事会 2017年10月10日