证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司（以下简称“公司”）关 于召开第二届董事会第一次会议于2017年10月9日在公司会议室召开，会前，公司按规定发出会议通知。本次会议由刘盛东先生主 持，应到董事6人，实到董事6人，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 董事长的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会经公司2017年第三次临时股东大会选举产生，现推举刘盛东为公司第二届董事会董事长人选。任期与本届董事会任期一致。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （二）审议通过《关于选举安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 总经理的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议董事会聘任周官群为安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司总经理。任期与本届董事会任期一致。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （三）审议通过《关于选举安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 财务负责人的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请董事会聘任李民为安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司财务负责人。任期与本届董事会任期一致。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （四）审议通过《关于选举安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 副总经理的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请董事会聘任唐润秋、潘乐荀、倪圣军为安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司副总经理；提请董事会聘任刘惠洲为安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 （五）审议通过《关于选举安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 信息披露人的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请董事会聘任李民为安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司信息披露人。任期与本届董事会任期一致。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 三、 备查文件目录 《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 董事会 2017年10月11日