证券代码：870373 证券简称：中船线缆 主办券商：广发证券 山东中船线缆股份有限公司 实际控制人为公司拟向青岛银行申请授信提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向青岛银行股份有限公司荣成支行申请授信2000万元， 期限为1年，为满足授信条件，公司实际控制人王祥生先生将为公司 向青岛银行股份有限公司荣成支行申请提供连带责任担保。。 (二)关联方关系概述 王祥生先生为公司的实际控制人、董事长、总经理，持有公司40%的股份。本次担保构成了关联交易； 张凤芳女士与王祥生先生为一致行动人，且为公司的董事，持有公司30%的股份，构成了关联交易； 王祥卫先生为公司的董事与王祥生先生为亲属关系，未持有公司的股份，构成了关联交易； 武晓娟女士为公司的董事与张凤芳女士为亲属关系，未持有公司的股份，构成了关联交易。 (三)表决和审议情况 1、公司于2017年9月18日召开第一届董事会第七次会议审议 了《关于公司向青岛银行申请授信2000万元并由关联方提供担保的 议案》，公告编号：2017-017，董事王祥生、张凤芳、王祥卫、武晓娟为本议案的关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交 2017 年第二次临时股东大会进行审议。 2、公司于2017年10月10日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司向青岛银行申请授信2000万元并由关联方提供担保的议案》。议案表决结果：同意票1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。王祥生先生、张凤芳女士为本议案的关联股东回避表决。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 王祥生 山东省荣成市石岛龙跃 - - 北路108号 张凤芳 山东省荣成市石岛龙跃 - - 北路108号 王祥卫 山东省荣成市石岛龙跃 - - 北路108号 武晓娟 山东省荣成市石岛龙跃 - - 北路108号 (二)关联关系 王祥生先生为公司的实际控制人、董事长、总经理，持有公司40%的股份； 张凤芳女士为公司的董事与王祥生先生为一致行动人，持有公司30%的股份； 王祥卫先生为公司的董事与王祥生先生为亲属关系，未持有公司的股份； 武晓娟女士为公司的董事与张凤芳女士为亲属关系，未持有公司的股份。 三、交易协议的主要内容 公司向青岛银行授信借款2000万元即将到期，为满足公司日常经 营对现金流的需要，特再次决定向青岛银行申请授信2000万元，并 由王祥生、黄海造船有限公司为本次授信提供担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次关联交易为关联方自愿为公司向银行申请授信提供担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 该关联交易属于正常的经营行为，系公司业务发展正常所需，授信用于为公司补充流动资金，符合公司的发展战略和长远规划，有利于公司持续稳定经营和业务发展，具有合理性和必要性。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，对公司业务的发展起到了积极作用，对本公司不会构成不利影响。 六、备查文件目录 (一)《山东中船线缆股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；(二)《山东中船线缆股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》。 山东中船线缆股份有限公司 董事会 2017年10月11日