新华文轩出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件 (更新) （时间：上午 9：30） 2017年 10月 26日 新华文轩出版传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2017年10月26日上午9:30 会议地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号） 召集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 何志勇 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读议案 （一）《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案》; （二）《关于提名方炳希先生为本公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》。 三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 四、会议主席宣读临时股东大会决议 五、签署临时股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见书 七、会议闭幕 议案一： 关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案 各位股东： 为加强本公司内控体系建设，促进公司内控管理机制的逐步完善，规范内部管理，满足资本市场监管需要，公司建议启动了本年度内控审计机构的工作，同时建议聘请本年度内控审计机构，对公司内控管理进行审计。 参照财政部、证监会编制的《我国上市公司2015年执行企业内部控制规范体系情况分析报告》中的信息，97.7%的上市公司采用整合审计的方式开展内部控制审计和财务报表审计，即选择同一家会计师事务所开展内部控制审计和财务报表审计，以便提高工作效率，节约时间成本和费用成本。鉴于以上原因，经公司第四届董事会2017年第八次会议审议并提请股东大会，建议批准聘请本公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为本年度公司内部控制审计项目的审计机构。如获股东大会批准，建议股东大会同时授权董事会确定其报酬，签署服务合约。 本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所持有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年10月26日 议案二： 关于提名方炳希先生为本公司第四届董事会 独立非执行董事候选人的议案 各位股东： 本公司第四届董事会独立非执行董事韩立岩先生因任期届满，提出辞任独立非执行董事一职。根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，经本公司第四届董事会2017年第九次会议审议，提名方炳希先生为本公司第四届董事会独立非执行董事候选人，其任期由临时股东大会批准后立即生效至本届董事会任期届满。若获批准，并建议股东大会同时授权董事会厘定其酬金及落实服务合约之条款。 根据本公司《公司章程》第七十条规定，本议案作为本次会议临时增加提案，由持股3%以上股东提议，审议批准委任方炳希先生为本公司独立非执行董事（有关详细资料已附载于本公司日期为2017年10月12日的股东通函内）。方炳希先生作为独立非执行董事候选人符合法律、法规和公司章程规定的任职条件。 本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。 附件：方炳希先生简历 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年10月26日 附件： 方炳希先生简历 方炳希，男，55 岁，中国注册资产评估师，现为中联资产评 估集团有限公司西南分公司常务副总经理。方先生于 1984 年至 1993 年任陕西省内燃机配件一厂车间主任、生产科长，1993年至 2000年曾任东方资产评估事务所副总经理。方先生于2001年9月 至2003年7月完成西南财大会计学学科专业研究生进修班课程。 方先生从事资产评估二十多年来，曾经参与近千个资产评估项目和30 多家公司 IPO 的资产评估，在资产估值和资本运作方面有比较丰富的实战经验。目前担任四川省资产评估协会惩戒委员会副主任委员，四川资产评估协会专家库专家，四川省上市公司协会专家委员会副主任。