证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-024 福建睿能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]889号文件《关于核准福建睿能 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建睿能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,567万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公司首次公开发行股票后， 公司注册资本由7,700万元增至10,267万元，公司股份总数由7,700万股增至 10,267万股（每股面值人民币1元）。 鉴于公司已成为股票在上海证券交易所挂牌交易的上市公司，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司董事会同意公司依据《上市公司章程指 引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对现行《公司章程》（修订本）进行修改，具体内容如下： 本次修改前的原文内容 本次修改后的内容 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 是：开发、生产、批发电子元器件，工业自 是：开发、生产、批发电子元器件，工业 动控制系统，各类电子智能控制器，照明设 自动控制系统，各类电子智能控制器，照 备用镇流器，照明器具，电源产品；软件产 明设备用镇流器，照明器具，电源产品； 品开发、系统集成；电子及软件技术咨询服 软件产品开发、系统集成；电子及软件技 务。 术咨询服务。(涉及审批许可项目的，只允 许在审批许可的范围和有效期限内从事生 产经营) 第十八条 公司成立时经批准发行的普通 第十八条 公司成立时经批准发行的普通 股总数 7,500 万股由发起人睿能实业有限 股总数7,500万股由发起人睿能实业有限 公司和福州捷润投资有限公司全额认购，出 公司和福州捷润投资有限公司全额认购， 资方式均为净资产折股。各发起人认购的股 出资方式均为净资产折股。各发起人认购 份数和出资时间如下表。 的股份数和出资时间如下表。 序号 发起人名称 认购股份数 出资时间 序号 发起人名称 认购股份数 出资时间 睿能实业有限 2013年12 睿能实业有 2013年12 1 69,078,947 1 69,078,947股 公司 月31日 限公司 月31日 福州捷润投资 2013年12 福州捷润投 2013年12 2 5,921,053 2 5,921,053股 有限公司 月31日 资有限公司 月31日 第六十七条 股东大会由董事长主持。董 第六十七条 股东大会由董事长主持。 事长不能履行职务或不履行职务时，由董事 董事长不能履行职务或不履行职务时，由 长指定的董事主持；董事长指定的董事不能 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 履行职务或不履行职务时,由半数以上董事 监事会自行召集的股东大会，由监事 共同推举的一名董事主持。 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 监事会自行召集的股东大会，由监事会 不履行职务时，由半数以上监事共同推举 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 的一名监事主持。 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 股东自行召集的股东大会，由召集人 监事主持。 推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推 召开股东大会时，会议主持人违反议 举代表主持。 事规则使股东大会无法继续进行的，经现 召开股东大会时，会议主持人违反议事 场出席股东大会有表决权过半数的股东同 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 意，股东大会可推举一人担任会议主持人， 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 继续开会。 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。 第八十条 公司应在保证股东大会合法、 第八十条 公司应在保证股东大会合法、 有效的前提下，通过各种方式和途径，优先 有效的前提下，通过各种方式和途径，优 提供网络形式的投票平台等现代化信息技 先提供网络形式的投票平台等现代化信息 术手段，为股东参加股东大会提供便利。 技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 公司召开股东大会，应当按照相关规 定向股东提供网络投票方式，履行股东大 会相关的通知和公告义务，做好股东大会 网络投票的相关组织和准备工作。 第一百一十八条 董事长不能履行职务 第一百一十八条 董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由董事长指定的董事履 或者不履行职务的,由半数以上董事共同 行职务；董事长指定的董事不能履行职务或 推举一名董事履行职务。 者不履行职务的,由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务。 第二百一十二条 本章程自股东大会审 第二百一十二条 本章程自公司股东大 议通过后，于公司首次公开发行股票并在证 会审议通过后生效并施行。 券交易所上市之日起生效并施行。 公司将按照以上修改内容编制《福建睿能科技股份有限公司章程》（2017年 10 月修订本）。本次修改后的《福建睿能科技股份有限公司章程》（2017年 10 月修订本）经公司股东大会审议通过《关于修改 的议案》后生效施行，现行的《公司章程》（修订本）同时废止。 公司《关于修改 的议案》已经2017年10月11日召开的公司第 二届董事会第七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。 《福建睿能科技股份有限公司章程》（2017年10月修订本）同日刊登在上 海证券交易所网站。 特此公告。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2017年10月12日