股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-49 美好置业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2017年10月10日以通讯表决的方式召开，公司已于2017年10月8日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过《关于为陕西名流置业有限公司融资提供担保的议案》： 因项目建设需要，公司全资子公司陕西名流置业有限公司（以下简称“陕西名流”）拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行（以下简称“建设银行西安新城支行”）申请借款总额1.5亿元，用于陕西名流印象（美好时光）项目的开发建设，融资期限36个月,借款合同利率为起息日基准利率上浮5％，并自起息日起至上述借款本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述上浮比例调整一次。 为保证融资的顺利实施，陕西名流将与建设银行西安新城支行签署《抵押合同》，以持有的名流印象（美好时光）项目的自有土地使用权及在建工程提供抵押担保；公司将与建设银行西安新城支行签署《保证合同》，为陕西名流本次融资提供连带责任保证担保。 本次担保事项，属于公司2016年年度股东大会批准的公司为子公司提供总 额不超过120亿元融资担保（含子公司之间相互担保）的授权范围内。因此，该 担保事项不需再次提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2017年10月12日披露在指定媒体的《关于为全资子 公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-50）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 美好置业集团股份有限公司 董事会 2017年10月12日