证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：监2017-111 力帆实业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于 2017年 10 月11日（星期三）以现场会议方式召开第三届董事会第四十九次会议，会议审议通 过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改 的议案》。 为进一步优化公司治理，公司董事会成员拟由16名增加为17人，监事人数拟 由6人减少为5人，副总裁人数拟由5至9名调整为4至9名；另由于业务发展， 公司经营范围需增加“普通货运”一项。 结合上述，具体公司章程修改内容如下： 原条款： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：研制、开发、生产、销售：力帆牌汽 车、汽车发动机（以上两项仅限取得审批的子公司生产、销售），摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件，计算机（不含研制），体育（限汽车、摩托车运动）及运动产品（不含研制、生产）；为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务，经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务，经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务；批发、零售：润滑油、润滑脂（以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。 修改为： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：研制、开发、生产、销售：力帆牌汽 车、汽车发动机（以上两项仅限取得审批的子公司生产、销售），摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件，计算机（不含研制），体育（限汽车、摩托车运动）及运动产品（不含研制、生产）；为本企业研制、生产、销售的产品提供售后服务，经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务，经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经济信息咨询服务；批发、零售：润滑油、润滑脂；普通货运。（以上经营范围法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。 原条款： 第一百一十九条 董事会由16名董事组成，其中独立董事6人。设董事长1人， 副董事长2人。 修改为： 第一百一十九条 董事会由17名董事组成，其中独立董事6人。设董事长1人， 副董事长2人。 原条款： 第一百六十三条 公司设监事会。监事会由6 名监事组成，其中职工代表监事不 少于三分之一，其余为股东代表监事。职工代表监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生。 监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 修改为： 第一百六十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事不 少于三分之一，其余为股东代表监事。职工代表监事由公司职工代表大会或职工代表大会联席会选举产生。 监事会设主席 1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 原条款： 第一百四十四条 公司设总裁（总经理）1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁（副总经理）5至9名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘书、总会计师为公司高级管理人员。 修改为： 第一百四十四条 公司设总裁（总经理）1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁（副总经理）4至9名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、总工程师、董事会秘书、总会计师为公司高级管理人员。 除上述修改外，《公司章程》的其他条款不作修改，上述修改《公司章程》的议案经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过后，尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议通过。 特此公告。 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2017年10月12日