公告编号：2017-045 证券代码：835462 证券简称：度典传媒 主办券商：东北证券 上海度典文化传媒股份有限公司 总经理变动公告（新任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董 事会第十三次会议于2017年10月10日审议并通过： 任命李新星先生为公司新任总经理，任职期限为2017年第一届 董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事 长唐晓红女士主持。 以上决议表决情况为： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该总经理李新星先生持有公司股份0 股，占股份总数的0.00%。 李新星先生的简历见附件，经核查，李新星先生不属于失信联合惩戒1 公告编号：2017-045 对象。 （三）任命/免职的原因 鉴于刘洋先生因个人原因辞任公司总经理一职，公司董事会聘任李新星先生为公司新任总经理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 董事会聘任李新星先生为公司总经理，符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司长久发展。 三、备查文件目录 （一）《上海度典文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 上海度典文化传媒股份有限公司 董事会 2017年10月12日 2 公告编号：2017-045 附件：李新星先生简历 李新星，男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年7月毕业于常熟理工学院，2014年毕业于南京大学，本科学历， 软件工程学士学位，现南京大学MBA在读。2008年10月至2010年4 月，就职于软通动力信息技术有限公司，任职软件工程师；2010年4 月至2014年11月，就职于中软国际科技服务有限公司，任项目经理、 部门经理；2014年11月至2015年4月，就职于南京叮咚信息技术 有限公司，任金融事业部产品总监；2015年4月至今，江苏牛观数 据科技有限责任公司，任董事、副总经理。 3