证券代码：835462 证券简称：度典传媒 主办券商：东北证券 上海度典文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月26日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年10月10日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长唐晓红女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海度典文化传媒股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李新星先生为新任董事的议案》 1、议案内容 鉴于刘洋先生辞任公司董事一职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名李新星先生为新任董事，李新星先生的简历见附件，经核查，李新星先生不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于聘任李新星先生为总经理的议案》 1、议案内容 鉴于刘洋先生辞任公司总经理一职，公司董事会提议聘任李新星先生为公司新任总经理，任职期限为本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李新星先生的简历见附件，经核查，李新星先生不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案》 1.议案内容：董事会提请于2017年10月27日召开2017年第五 次临时股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《上海度典文化传媒股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告》（ 公告编号：2017-044）。 2.表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、 备查文件目录 （一）《上海度典文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 上海度典文化传媒股份有限公司 董事会 2017年10月12日 附件：李新星先生简历 李新星，男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年7月毕业于常熟理工学院，2014年毕业于南京大学，本科学历， 软件工程学士学位，现南京大学MBA在读。2008年10月至2010年4 月，就职于软通动力信息技术有限公司，任职软件工程师；2010年4 月至2014年11月，就职于中软国际科技服务有限公司，任项目经理、 部门经理；2014年11月至2015年4月，就职于南京叮咚信息技术 有限公司，任金融事业部产品总监；2015年4月至今，江苏牛观数 据科技有限责任公司任董事、副总经理。