公告编号：2017-043 证券代码：835462 证券简称：度典传媒 主办券商：东北证券 上海度典文化传媒股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年9月27日，书面形式。 2、会议召开时间：2017年10月10日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席贾静华女士 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海度典文化传媒股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的 监事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举史金金先生为监事的议案》 公告编号：2017-043 1、议案内容 鉴于刘新梅女士辞去公司监事一职，导致公司监事人数低于法定最低人数，经公司监事会提名史金金先生为新任监事，任职期限与本届监事会一致，史金金先生的简历见附件，经核查，史金金先生不属于失信联合惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《上海度典文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。 上海度典文化传媒股份有限公司 监事会 2017年10月12日 公告编号：2017-043 附件：史金金先生简历 史金金，男，1987年 3月出生，中国籍，无境外永久居留权， 2010年6月毕业于江苏科技大学，本科学历，计算机学士学位。2010 年7月至2012年3月，就职于南京开启网络科技有限公司，任软件 开发工程师；2012年5月至2014年12月，就职于南京金善猛网络 科技有限公司，任总经理；2015年 6月至今，就职于江苏牛观数据 科技有限责任公司，任互联网产品经理。