公告编号：2017-033 证券代码：835312 证券简称：上瑞控股 主办券商：国元证券 上瑞控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为2017年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上瑞控股股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月27日9:00 结束时间：2017年10月27日11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 公告编号：2017-033 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月24日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、安徽天禾律师事务所律师 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司终止设立全资子公司从事私募股权投资和其他类私募基金管理的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 公告编号：2017-033 业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间:2017年10月27日8:00-9:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王林 联系地址：安徽省芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 27层 联系电话：0553-3814007 传真：0553-3814007 邮政编码：241000 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 （一）与会董事签署的第一届董事会第十三次会议决议。 上瑞控股股份有限公司 董事会 2017年10月11日