江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江中药业 股票代码： 600750 南 昌 二�一七年十月 江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 2 议案目录 议案一： 关于增补董事的议案 .....................................5 江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 3 江中药业股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正 常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股 东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律 师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大 会秘书处办理签到登记手续。 五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项 权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟 至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序， 安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次 股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出 议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘 书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大 会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题， 回答问题时间不超过十分钟。 七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 4 江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 议程 一、会议时间： 2017 年 10 月 19 日下午 14:00 二、会议地点：公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：钟虹光先生 五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、 监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。 六、会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 宣读会议须知。 3. 主持人宣布大会出席情况。 4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和 监票。 5. 审议《 关于增补董事的议案》。 6. 股东（或其授权代表）发言。 7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。 8. 主持人宣布表决结果。 9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。 10.签署股东大会决议、会议纪录等有关文件。 11.主持人宣布会议结束。 江中药业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 5 议案一： 关于增补董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司董事易敏之先生已到退休年龄，并已申请辞去公司董事、 董事会战略发展委员会委员职务。经征求独立董事意见，董事会提名 委员会审核后， 公司第七届董事会第十六次会议审议通过， 提名徐永 前先生（简历附后）担任公司董事，任期至本届董事会期届满止。 徐永前先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，具备董事的任职资格。 根据《公司法》 和《公司章程》 的有 关规定，现提交股东大会审议表决。 议案说明完毕，请各位股东予以审议。 附：董事候选人简历 徐永前：男， 1972 年出生，中共党员，本科，历任江西江中制药 厂产品经理， 江西江中食品有限责任公司总经理， 本公司副总经理。