山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料 二零一七年十月十七日 1 山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料目录 一、 2017 年第三次临时股东大会议事规则2 二、 2017 年第三次临时股东大会议程6 三、《 关于董事会换届选举的议案》8 四、 《 关于监事会换届选举的议案》20 2 山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2017 年第三次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定 代表人签名的委托书原件。 2、自然人股东： 3 个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明出席股东大会。 委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 四、本次股东大会会议出席人为2017年10月12日下午3:00收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其合法委托的代理人、 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘 请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。 五、 现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及 其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。 七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不 得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份 数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其 他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。 九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中 回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。 十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回 答结束后，即进行大会表决。 十一、 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 4 股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决 的，均以第一次表决为准。 现场股东大会表决采用记名投票方式。股 东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同 意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、 填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 公司将通过 上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决 权。 十二、 现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加 计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得 参加计票、监票）； 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表 与监事代表共同负责计票、监票。 十三、 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通 过相应的投票系统查验自己的投票结果。 十四、 股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议 主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果 宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中 5 所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。 十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序， 现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。 十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会， 并出具法律见证意见书。 6 山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： 2017 年 10 月 17 日 14:30 开始。 会议地点： 深圳市皇庭V酒店27层V1会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人： 陆麟育先生(代行董事长职责) 会议投票表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式， 以记名计票的方式对议案进行表决。 会议议程： 1、参会人员签到，股东进行发言登记； 2、宣布会议开始； 3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况； 4、宣读议案，提请股东大会审议： 议案1、 逐项审议公司《 关于董事会换届选举的议案》 1.01关于选举徐启瑞先生为公司董事的议案 1.02关于选举陆麟育先生为公司董事的议案 1.03关于选举郝一鸣先生为公司董事的议案 1.04关于选举陈健生先生为公司董事的议案 1.05关于选举吴太交先生为公司董事的议案 7 1.06关于选举刘颢先生为公司董事的议案 1.07关于选举庄礼伟先生为公司独立董事的议案 1.08关于选举王丽珠女士为公司独立董事的议案 1.09关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案 议案 2、 逐项审议公司《 关于监事会换届选举的议案》 2.01 关于选举廖鸣先生为公司监事的议案 2.02 关于选举黄海平先生为公司监事的议案 2.03 关于选举傅星嘉先生为公司监事的议案 5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问； 6、现场通过计票人、监票人； 7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决； 8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果； 9、律师宣读法律见证意见书； 10、宣读本次大会决议； 11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事 会秘书在股东大会会议记录上签字； 12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第 三次临时股东大会结束。 8 山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料 1 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“公司”） 第七届 董事会的任期已于2017年9月22日届满，需进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等规定，第八届董事会由9名董事组成，任期为 经股东大会通过之日起三年。 根据有关规定，公司第七届董事会提名 委员会对董事候选人的职业、学历、职称及工作经历等进行详细了解 和审核后， 向公司董事会提出公司第八届董事会候选人名单，具体如 下： 1、 公司第一大股东提名的徐启瑞先生和公司第二大股东提名的 陆麟育先生、郝一鸣先生、陈健生先生、吴太交先生、刘颢先生为第 八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 2、 公司第七届董事会提名的庄礼伟先生、王丽珠女士、彭娟女 士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。本次独立董事候选 人的任职资格和独立性， 已提请上海证券交易所审核，未提出异议， 现提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议。 上述事项已经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第二 9 十八次临时会议审议通过， 公司独立董事对董事会换届选举事项发表 了独立意见。 现提请股东大会，请各位股东审议。 附：公司第八届董事会董事候选人简历 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一七年十月十七日 10 附： 山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历 徐启瑞先生， 汉族，广东省汕头人， 1963 年 3 月出生，大学 学历。 1989 年 1 月-1993 年 9 月任汕头国际金融大厦有限公司业务 员； 1993 年 10 月-1997 年 5 月任职于中国银行揭阳分行； 2000 年 6 月-2008 年 10 月任汕头德宏宝马有限公司副总经理； 2011 年 6 月至 今任深圳市永卓御富资产管理有限公司总经理； 2017 年 9 月至今任 山西广和山水文化传播股份有限公司董事。 徐启瑞先生早年主要从事进出口贸易，银行、信托公司的项目投 资及风险控制等管理工作，近年来转向民间资本运作、企业管理以及 商业模式创新。 徐启瑞先生已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东钟安升及 其一致行动人存在关联关系， 与山水文化其他持股 5%以上的股东、 其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未持有山水文化 股份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为 指引》等相关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证 券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或 失信惩戒对象。 11 陆麟育先生， 1982 年 6 月出生，汉族，籍贯：上海市，中国国 籍，硕士学历。 2005 年 12 月至 2009 年 1 月，任职于上海鼎立科技 发展（集团）股份有限公司 总经理助理； 2010 年 8 月至 2013 年 9 月，任职于上海宽频科技股份有限公司副董事长；于 2013 年 9 月至 今，任江苏意源科技有限公司董事长、山西广和山水文化传播股份 有限公司总经理；于 2015 年 12 月起担任环球能源资源国际集团有 限公司独立非执行董事；于 2017 年 3 月 9 日起担任 Mega Expo Holdings Limited 执行董事。 陆麟育先生已承诺， 现担任山水文化第七届董事会董事及总经 理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司 及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除 上述关系之外， 其与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人 不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董 事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未持有山水文化股份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》 等相关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场 禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩 戒对象。 郝一鸣先生， 1975 年出生，籍贯江苏南京，汉族， 1997 年 7 月 12 毕业于上海交通大学电子工程系，本科学历，学士学位。曾在中国数 码无线、加拿大时富证券有限公司担任高级职务；现任上海润沃丰股 权投资管理有限公司执行董事，山西广和山水文化传播股份有限公司 董事、副总经理，山西广和山水文化传播股份有限公司控股子公司深 圳市前海山水天鹄贸易有限公司执行董事、总经理。 郝一鸣先生已承诺， 现担任山水文化第七届董事会董事及副总 经理职务，本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公 司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。 除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行 动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未持有山水文化股 份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指 引》 等相关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券 市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失 信惩戒对象。 陈健生先生， 生于 1951 年 11 月，中国籍，为陈健生律师行（律 师及公证人）之合伙人，亦为香港政府《建筑物条例》上诉审裁小组 主席及中国委托公证人协会纪律审裁委员。 陈先生现时担任多间香港及海外上市公司之独立非执行董事， 13 即于香港联交所上市之天合化工集团有限公司（股份代号： 1619）及 中国富强金融集团有限公司（股份代号： 290），以及于新加坡证券交 易所上市之力王集团控股有限公司（股份代号： BKK）。陈先生亦担任 一间海外上市公司之非执行董事，即于新加坡证券交易所上市之泛港 地产集团有限公司（股份代号： P36）。 于过去五年，陈先生亦曾经担任多间香港及海外上市公司之董事 职务，即于香港联交所创业板上市之康佰控股有限公司（股份代号： 8190）及香港联交所上市之中国泰丰床品控股有限公司（股份代号： 873）、中国贵金属资源控股有限公司（股份代号： 1194）、天津泰达 生物医学工程股份有限公司（股份代号： 8189）、联太工业有限公司 （股份代号： 176）及太平洋实业控股有限公司（股份代号： 767）； 中大国际控股有限公司（股份代号： 0909）；及于新加坡交易所上市 之大众食品控股有限公司（股份代号： P05）。 陈先生于 2016 年 6 月开始，于山西广和山水文化传播股份有限 公司（股份代号： 600234）担任董事。 陈健生先生已承诺， 其现担任山水文化第七届董事会董事，本 次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行 动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外， 本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致行动人不存在其他关 联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高 级管理人员不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、 14 《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任 职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失 信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。 吴太交先生， 汉族， 1977 年 11 月出生，籍贯：广东省汕头市 工作经历： 1998 年---2001 年 汕头市潮阳建筑工程总公司揭阳分公司 经理 2001 年---2005 年 深圳市华升泰贸易有限公司 总经理 2007 年---2016 年 汕头市东华建筑有限公司 总经理 2016 年---至今 深圳派德高管理咨询有限公司 董事长 吴太交先生已承诺， 其持有山水文化 5,257,018 股股份，占山 水文化总股本的 2.60%，持有深圳派德高管理咨询有限公司 90%股份， 同时担任深圳派德高管理咨询有限公司执行董事兼总经理、法定代表 人，并与深圳派德高管理咨询有限公司、周晓艳、赵明贤、林宁耀等 人为一致行动人关系，合并持有山水文化 25,164,647 股股份，占股 本总数的 12.43%，为山水文化二股东。本次由作为山水文化第二大 15 股东的本人及一致行动人推荐陆麟育、郝一鸣、陈健生、刘颢，作为 山水文化第八届董事会董事候选人。除上述关系之外，本人与山水文 化其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行 为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券 市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信 惩戒对象。 刘颢先生， 出生于 1973 年 1 月，汉族，籍贯福建南安。 1990 年 9 月-1994 年 7 月：厦门大学计算机系软件专业学习 1994 年 8 月-1999 年 7 月：中国农业银行厦门市分行湖滨支行历 任电脑管理员，会计，信贷员等岗位 1999 年 7 月-2001 年 1 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任 客户经理 2001 年 2 月-2008 年 3 月：中国农业银行厦门市分行莲前支行任 副行长 2008 年 4 月-2010 年 4 月：中国农业银行厦门市分行任公司业务 部总经理，投资银行部总经理 2010 年 4 月-2015 年：沈阳金道房地产有限公司任董事长 2015 年至今：厦门金品荟商业投资有限公司执行董事和总经理 16 职务 刘颢先生已承诺， 其现担任厦门金品荟商业投资有限公司执行 董事和总经理职务， 本次由山水文化第二大股东深圳派德高管理咨询 有限公司及其一致行动人推荐，作为山水文化第八届董事会董事候选 人。除上述关系之外，本人与深圳派德高管理咨询有限公司及其一致 行动人不存在其他关联关系，与山水文化其他持股 5%以上的股东、 其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 未持有山水文化股 份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》 等相关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入 处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。 庄礼伟先生， 广东省普宁市人， 1952 年 9 月出生，文化程度大 学，中共党员，现户口所在地深圳市。 主要学历： 1971 年 7 月毕业于广东省普宁市燎原中学高中。 1974 年 9 月至 1977 年 7 月就读并毕业于中山大学中文系文学专 业，本科学历。 1985 年 2 月至 1987 年 1 月在职就读并毕业于中山大学历史系政 史专业，本科学历。 主要工作经历： 17 1977 年 8 月至 1979 年 7 月任职于广东省财政厅农业企业事业财 务处科员。 1979 年 8 月至 1990 年 3 月任职于广东省财政中专学校，历任副 科长、科长、团委书记、副校长（副处）。 1990 年 4 月至 1992 年 1 月任职于广东省财政厅农业企业事业财 务处副处长，同时担任广东省农村财政研究会副会长兼秘书长。 1992 年 2 月至 1993 年 1 月任职于广东省世界银行贷款办公室副 主任，同时担任广东省中青年财政研究会干事。 1993 年 10 月至 1993 年 12 月任职于深圳华商银行总裁办公室主 任。 1994 年至 2000 年任职于深圳华昱投资开发股份有限公司副总裁。 2001 年至 2014 年 9 月先后任深圳市天海龙腾投资开发有限公司 董事长、深圳市中恒健投资开发有限公司董事长。 2014 年 9 月至今任深圳市中恒健投资开发公司董事。 2016 年 10 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司独立 董事。 庄礼伟先生已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关 联关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上 市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件， 没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在 被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是 失信责任主体或失信惩戒对象。 18 王丽珠女士， 生于 1963 年 4 月， 1984 年 6 月毕业于吉林大学本 科，世界经济专业， 1984 年 7 月到 1987 年 8 月工作于太原市政府经 济研究中心， 1987 年 9 月至 1990 年 6 月毕业于吉林大学研究生院， 1990 年 7 月至今在山西财经大学任教。金融学教授，硕士生导师。 多年来致力于企业投融资问题研究。公开发表论文及着作数十篇，主 持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任山西美锦能源股份有限 公司、振兴生化股份有限公司和山西广和山水文化传播股份有限公司 独立董事。 王丽珠女士已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关 联关系， 未持有山水文化股份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上 市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件， 没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在 被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是 失信责任主体或失信惩戒对象。 彭娟女士， 中国国籍，无境外居留权， 1964 年 12 月出生，上海 海事大学经济学学士，上海财经大学会计学硕士，上海交通大学管理 学博士， 博士生导师， 现任上海交通大学安泰管理学院会计系副教授， 高管教育中心主任， 研究方向： 营销审计、公司治理、 战略财务管理。 历任中国市场营销资格认证培训的授课专家、上海交通财会协会会员、 行为科学理事会理事、咨询公司财务分析师，主持涉外重大项目 1 项， 19 参加国家级项目 4 项、上海市政府课题研究 5 项。兼任山东沃华医药 科技股份有限公司、 山东赛托生物科技股份有限公司、 山西广和山水 文化传播股份有限公司、 浙江迪贝电气股份有限公司独立董事。 出版 个人专着 2 部，主编教材 6 部，副主编教材 3 部。在国内外有影响的 学术刊物发表论文共 35 篇。 彭娟女士已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联 关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》、《公司章程》、《上市 公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件， 没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被 监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失 信责任主体或失信惩戒对象。 20 山西广和山水文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料 2 山西广和山水文化传播股份有限公司 关于监事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 因公司第七届监事会届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公 司章程》等规定， 公司第八届监事会由三名非职工监事和两名职工监 事组成， 提名廖鸣先生、黄海平先生、傅星嘉先生为公司第八届监事 会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 上述事项已经公司于 2017 年 9 月 29 日召开的第七届监事会第十 二次临时会议审议通过。 经公司职工大会选举韩文玲女士、钟诗莹女士为公司第八届监事 会职工监事。职工监事任职自公司 2017 年 10 月 17 日股东大会选举 通过第八届监事会任职之日起三年。 现提请股东大会，请各位股东审议。 附：公司第八届监事会监事候选人简历 山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一七年十月十七日 21 附： 山西广和山水文化传播股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历 廖鸣先生， 汉族，籍贯湖北，出生于 1985 年 12 月， 2008 年毕 业于南京理工大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。 2008-2009 年深圳市神舟电脑股份有限公司任行政人力助理； 2009-2011 年中国中科智担保集团股份有限公司任人力资源部副经理； 2011-2016 年富昌金融（亚洲）集团有限公司任人力资源部经理； 2016 年 11 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司任综合部经理。 2017 年 6 月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司监事会主 席。 廖鸣先生已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关联 关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》《公司章程》等相关 规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等 情形， 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。 黄海平先生， 汉族，籍贯广东，出生于 1983 年 2 月，中级会计 职称，本科学历。 2004 年至 2008 年君华集团主办会计， 2008 年至 2011 年香港金朝阳集团有限公司（港股代码 00878）珠海区域财务经 理， 2011 年至 2016 年佳兆业集团（港股代码 01638）资产管理部部 22 门高级经理， 2016 年 10 月至今山西广和山水文化传播股份有限公司 财务中心副总监。 黄海平先生已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关 联关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》《公司章程》等相 关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚 等情形， 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。 傅星嘉先生， 生于 1983 年 5 月，广东珠海人，汉族，中国籍， 工商管理硕士。 2012 年 1 月至 2016 年 11 月任港盛中侨（深圳）投 资有限公司总经理， 2016 年 12 月至今任深圳市前海山水天鹄贸易 有限公司综合部主任。 2017 年 9 月至今任山西广和山水文化传播股 份有限公司监事。 傅星嘉先生已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关 联关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》《公司章程》等相 关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚 等情形， 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。 韩文玲女士， 籍贯山西太原， 1985 年 10 月 31 日出生， 汉族， 本科学历， 毕业于山西财经大学， 会计学、金融学双学士学位， 2010 年 12 月至 2014 年 7 月任广东众环海华税务师事务所项目主任， 2014 23 年 7 月至 2015 年 6 月任深圳市佰仟金融服务有限公司税务主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任山西广和山水文化传播股份有限公司财务中 心副经理， 2016 年 6 月至今任山西广和山水文化传播股份有限公司 财务中心经理。 2015 年 11 月 2 日至今任山西广和山水文化传播股份 有限公司职工监事。 韩文玲女士已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关 联关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》《公司章程》等相 关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚 等情形， 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。 钟诗莹女士， 籍贯广东，出生于 1988 年 10 月。 2012 年毕业于 中央广播电视大学物流管理专业，本科学历。 2011 年 9 月至 2012 年 2 月深圳金马盟广告公司任策划部助理； 2012 年 3 至 2016 年 7 月， 富昌投资咨询（深圳）有限公司任综合部高级主任； 2016 年 9 月至 今深圳市前海山水天鹄贸易有限公司任综合部主任。 2017 年 6 月至 今任山水文化传播股份有限公司监事。 钟诗莹女士已承诺， 其与山水文化持股 5%以上的股东不存在关 联关系，未持有山水文化股份， 不存在《公司法》《公司章程》等相 关规定中禁止任职的条件， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚 等情形， 不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。