证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-053 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于2017年10月12日以通讯方式召开了第八届董事会第11次会议， 应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中色 锌业有限公司向中国银行赤峰分行申请办理银行借款人民币2.5亿元提供担保的 议案》。 赤峰中色锌业有限公司向中国银行赤峰分行申请办理银行借款人民币2.5亿 元，期限1年，利率为不高于中国人民银行一年期贷款基准利率。该额度将用于 办理银行承兑汇票相关业务。上述授信额度均需要公司提供连带责任保证担保，同时由赤峰市泰升国有资产运营有限公司以股权质押方式为公司提供反担保。 公司独立董事对该事项出具了独立董事独立意见。 具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色锌业向银行申请授信额度提供担保的公告》。 2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司赤峰 中色锌业有限公司与中色（上海）贸易公司关联交易的议案》。 公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司与中色（上海）贸易有限公司签订《工矿产品购销合同》，根据合同，中色锌业向上海贸易出售锌锭500吨，金额为人民币1,132.50万元。 关联董事武翔、王宏前、张向南3人回避表决。 公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。 具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司与中色（上海）贸易有限公司关联交易公告》。 三、备查文件 1、第八届董事会第11次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年10月13日