证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-055 中国有色金属建设股份有限公司 关于公司子公司与中色（上海）贸易有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：中色股份、公司）子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）与中色（上海）贸易有限公司（以下称：中色贸易）签订《工矿产品购销合同》，由中色锌业向中色贸易销售锌锭，合同数量500吨，金额约人民币1,132.50万元。 2、交易方关联关系 公司控股股东―中国有色矿业集团有限公司为中色贸易的实际控制人。中色锌业为公司控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色锌业向中色贸易销售锌锭事项构成了关联交易。 3、2017年10月12日，公司第八届董事会第11次会议以5票同意，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司赤峰中色锌业有限公司与中色（上 海）贸易公司关联交易的议案》。（关联董事武翔、王宏前、张向南3人回避表决） 上述关联交易无需经公司股东大会审议批准。 独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：中色（上海）贸易有限公司 公司住所：上海市普陀区中山北路2550号 法定代表人：杜兴荣 注册资本：5,000万 企业性质：国企 经营范围：有色金属矿产等贸易 2、中色贸易财务数据 单位：人民币万元 项目 2016年金额（经审计） 2017年1-6月金额（未审计） 总资产 13,374.75 18,387.86 净资产 -1,018.15 -973.46 营业收入 274,991.73 98,646.12 净利润 -1,610.05 44.69 3、与上市公司的关联关系 具体关联关系如下图所示： 中国有色矿业集团有限公司 33.75% 100% 中国有色金属建设股份有限公司 中色国际贸易有限公司 100% 中色（上海）贸易有限公司 结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。 三、关联交易标的基本情况 1、关联交易标的基本情况 本项关联交易的标的为中色锌业向中色贸易销售锌锭。 2、交易的定价政策及定价依据 交易价格临时单价参照交货日当天上海有色网公布的0#锌锭现货均价。 3、交易协议的主要内容 ①合同数量：500吨锌锭 ②合同金额：约人民币1,132.50万元 ③结算方式及期限：现货结算，款到付货。出卖人开具17%增值税发票。 ④交货地点：天津全胜物流有限公司 ⑤生效条件：双方盖章、签字且经过有权机构审批后生效 四、关联交易目的和对上市公司的影响 为扩大贸易营业收入，创新贸易模式，公司向中色（上海）贸易有限公司销售锌锭，有利于公司贸易业务的拓展。本项关联交易对上市公司无重大影响。 五、独立董事意见 我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中色（上海）贸易有限公司具有一定的支付能力，赤峰中色锌业有限公司与其交易风险较小，并有助于中色锌业积极拓展产品销路。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。 六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额 2017年年初至本报告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易金额为人民币94,956.93万元。 七、备查文件 1、第八届董事会第11次会议决议； 2、独立董事事前认可及独立意见； 3、《工矿产品购销合同》。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年10月13日