证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2017-008 浙江天宇药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年10月12日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2017年10月6日以书面、电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中董事盛亮洪、独立董事施继元、独立董事任海峙、独立董事范仁华以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并已于2017年9月19日在深圳 证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，注册资本由人民币9,000万元增 加至人民币12,000万元，总股本由9,000万股增加至12,000万股。经审议，董 事会同意公司根据本次公开发行情况，将公司注册资本变更为人民币12,000万 元，总股本变更为12,000万股。 公司2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况， 相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，并已于2017年9月19日在深圳 证券交易所创业板上市。经审议，董事会同意公司根据本次公开发行情况，对《公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。 修订后的《公司章程》全文于 2017年 10月 13 日刊登在巨潮资讯网。 公司2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况， 相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，董事会同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。 具体内容详见公司于2017年 10月 13在巨潮资讯网上刊登的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017年 10月 13在巨潮资讯网上刊登的相关公告。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见； 3、保荐机构《关于浙江天宇药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二�一七年十月十二日