证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（108）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届监事会第十八会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年10月12日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2017年10月9日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》经核查，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金和不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理。 《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2017年10月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2017年10月13日