证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：安信证券 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月12日 2.会议召开地点：广州市越秀区中山六路232号1803房公司会 议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长皮涛涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“佩升前研”）于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定于2017年10月12日召开2017年第六次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人， 持有表决权的股份21,363,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年半年度现金分红预案》 1.议案内容 具体情况详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年 半年度现金分红方案的公告》（公告编号：2017-053）。 2.议案表决结果： 同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提高授权公司管理层使用自有资金额度择机购买低风险银行理财产品的议案》 1.议案内容 具体情况详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提高授权公司管理层使用自有资金额度择机购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2017-054）。 2.议案表决结果： 同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或进行定期存款的议案》 1.议案内容 具体情况详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2017-056）。 2.议案表决结果： 同意股数21,363,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 （一）《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司2017年第六次 临时股东大会会议决议》； （二）《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》； （三）《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。 广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 董事会 2017年10月13日