证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号： 2017-050 湖南艾华集团股份有限公司 关于注销全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2017 年 10 月 13 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销四川雅安艾华电极箔制造 有限公司的议案》 ,根据当前公司经营战略和后续经营计划，为优化业务结构， 降低管理成本， 公司拟对全资子公司四川雅安艾华电极箔制造有限公司进行注销 处置，授权公司管理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。 本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项属于董事会的决策 范围，无需提交股东大会审议。 一、 子公司的基本情况 公司名称： 四川雅安艾华电极箔制造有限公司 统一社会信用代码： 91511803767277152G 公司注册地址： 雅安市生态科技工业园区 公司注册资本： 1318 万元人民币 法定代表人：艾立华 成立日期： 2004 年 10 月 13 日 主要经营范围： 生产、销售铝电解电容器用化成铝箔，腐蚀箔等电子材料（涉 及前置许可的以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 股东情况：公司持有四川雅安艾华电极箔制造有限公司 100%的股份。 财务状况： 截止 2016 年 12 月 31 日， 四川雅安艾华电极箔制造有限公司总 资产为 5,033.58 万元，净资产为 4,685.61 万元,营业收入 5,025.39 万元，净利 润-965.92 万元；2017 年 6 月 30 日，总资产为 4,946.58 万元，净资产为 4,598.60 万元,营业收入 0 万元，净利润-87.00 万元。 二 、 注销全资子公司的原因说明 鉴于四川雅安艾华电极箔制造有限公司已停产， 相关业务已转至公司全资子 公司新疆荣泽铝箔制造有限公司,四川雅安艾华电极箔制造有限公司近一年半已 无实际经营行为。 为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定对 四川雅安艾华电极箔制造有限公司进行清算注销处置。 三、 注销全资子公司对公司的影响 四川雅安艾华电极箔制造有限公司为公司全资子公司，为合并报表范围之 内， 现因其相关业务已转至公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司， 清算注 销对公司损益无重大影响。清算注销完成后， 四川雅安艾华电极箔制造有限公司 将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体经营发展和盈利水平无重大影响，不 会损害公司及股东利益。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 二○一七年十月十三日