证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2017-041 长江出版传媒股份有限公司 第五届董事会第八十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十一次会议于2017年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事审议，通过了如下议案： 1.《关于选聘公司2017年年度财务审计、内控审计机构的议案》； 表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。 公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已期满，为确保外部审计机构开展审计工作的客观性，按期完成公司2017年度审计工作，经公司董事会审计委员会提议，通过公开招标选聘，公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计、内控审计中介机构，年度审计费用98万元，聘期一年。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1994年3月，总部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和资质。 公司对瑞华会计师事务所审计专业团队近年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2.《长江出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股 东大会的议案》。 表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2017年10月14日