股票代码： 600266 股票名称：北京城建 编号： 2017－48 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017 年 10 月 12 日， 北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称“公司”）以现场结合通讯方式召开第六届董事会第五十五次会议。 根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 人， 其中 7 人出席现场会议， 独立董事宋建波、 周清杰因公务未能出席现 场会议，以通讯方式参加表决。 董事长陈代华主持了会议。 会议审议 通过了关于投资国信证券 QDII 定向资产管理计划的议案。 同意公司出资不超过 15000 万元人民币投资国信证券股份有限 公司 QDII 定向资产管理计划， 公司持有国信证券股份有限公司 3.43 亿股，占股份总数的 4.18%， 公司董事张财广担任国信证券股份有限 公司监事， 涉及关联交易， 表决时张财广回避了表决。 独立董事胡俞 越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见， 认为公司出资不超 过 15000 万元人民币投资国信证券股份有限公司 QDII 定向资产管理 计划有利于参与境外市场投资，该事项不存在损害公司及非关联股东 利益的情形。 表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见公司 2017-49 号公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017 年 10 月 14 日