证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2017-049 湖南艾华集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年10月13日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于注销四川雅安艾华电极箔制造有限公司的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《关于注销益阳华盛电容器有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三、审议通过《湖南艾华集团股份有限公司对外捐赠管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 二○一七年十月十三日