证券代码： 002534 证券简称：杭锅股份 编号： 2017－036 杭州锅炉集团股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时 会议通知于 2017 年 10 月 8 日以邮件、专人送达等形式发出， 会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集， 经董事通讯表决形成如下决议： 一、《 关于公司控股子公司投资设立参股公司的议案》 公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟与安徽国祯生态科技股份有 限公司、自然人李永华共同投资设立参股公司杭州国祯伊泰克工程技术有限公 司， 引进德国技术进军高效率生物质电站市场。参股公司情况如下： 公司名称： 杭州国祯伊泰克工程技术有限公司； 经营范围：机电设备生产，新能源发电领域内技术咨询、技术开发、成果转 让和技术服务；合同能源管理，电力建设工程设计、施工、上门维修；机电设备 销售；生物质燃料销售，货物进出口及技术（法律、行政法规禁止经营的项目除 外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 注册资本： 1000 万元 注册地： 杭州市余杭区良渚街道良运街 129 号 2 幢 1 楼 具体出资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占股比例 1 安徽国祯生态科技股份有限公司 550 55% 2 杭州杭锅工业锅炉有限公司 350 35% 3 李永华 100 10% 合计 1000 100% 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为。 表决结果：同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二�一七年十月十四日