股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-062 西王食品股份有限公司 2017年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开时间：2017年10月13下午14:30时 网络投票时间：2017年10月12日－10月13日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为2017年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2017年10月12日下午15：00 至2017年10月13日下午15：00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 5、主持人：董事长王棣先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议的出席情况 1、参加本次会议的股东代表(或授权代表) 共17人，代表股份282,711,410 股，占公司有表决权股份总数62.1985%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份279,394,537股，占公司总股本的61.4688%；参加网络投票的股东15人，代表股份3,316,873股，占公司总股本的0.7297%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所宋彦妍律师及董昀律师出席了本次会议。 三、提案的审议情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》； 表决情况：同意票282,610,210股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.9642%。反对票 101,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0358％。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意3,215,673股，占出席会议中小股东所持股份的96.9489％；反对101,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.0511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》； 表决情况：同意票282,610,210股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的 99.9642%。反对票 101,200股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0358％。弃权票0股，占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.0000%。 其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意3,215,673股，占出席会议中小股东所持股份的96.9489％；反对101,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.0511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、见证律师：宋彦妍 董昀 3、结论性意见：公司2017年第二次（临时）股东大会的召集、召开程序、 现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果核发有效。 五、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于西王食品股份有限公司2017年第二次（临时）股东大会的法律意见书。 特此公告！ 西王食品股份有限公司董事会 2017年10月13日