证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-65 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股 厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议 是 日常交易对上市公司情况的影响 关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营。 财务数据均未经审计 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2017年10月13日召开的公司第八届董事会二�一七年度第十一次会议审议通过了《关于与厦门金圆投资集团有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》，同意公司与厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆集团”）签订《日常经营性关联交易协议书》并进行关联交易，协议有效期至2018年3月1日止。 公司董事会审议上述议案时，关联董事许晓曦先生进行回避，议案获其余八位非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 独立董事事前认可意见：公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将上述议案提交董事会审议。 独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，关联董事许晓曦先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 因此同意公司第八届董事会二�一七年度第十一次会议关于上述关联交易作出的决议。 3、董事会审计委员会书面审核意见 上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司因业务发展需要而进行的，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 4、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）关于持续督导事项的专项意见 海通证券认为：公司本次日常关联交易事项是其日常经营所需，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益，海通证券对公司本次审议的日常性关联交易事项无异议。公司本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2017年8月23日召开的公司第八届董事会二�一七年度第九次会议审议通过了《关于与厦门金圆投资集团有限公司进行日常经营性关联交易的议案》，同意公司在不超过人民币7.5亿元的额度范围内与金圆集团及其下属企业进行日常经营性关联交易，授权公司管理层根据实际情况确定具体关联交易金额，并授权公司总裁及各控股子公司法定代表人签署相关交易文件，授权有效期截至2018年3月1日。 截至2017年9月15日，上述日常经营性关联交易实际发生总额为7.29亿元，其中向关联人销售商品、提供劳务2.02亿元，向关联人采购商品、接受劳务5.27亿元（上述数据未经审计）。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 公司与金圆集团的日常经营性关联交易经双方有权机构审议通过后，将根据本次《日常经营性关联交易协议》确定的原则另行签订具体的单项协议，以确定每一项关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。关联交易定价将按照公平合理原则，参照市场价格，由交易双方协商确定。 二、关联方介绍与关联关系 1、关联方：厦门金圆投资集团有限公司 法定代表人：檀庄龙 注册资本：1,754,862.34 万元 主营业务：对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；产业投资、股权投资的管理与运营；土地综合开发与运营、房地产开发经营；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。 住所：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元 截至2016年12月31日，金圆集团总资产3,149,425.16万元，归属母公司 股东的净资产1,997,055.39万元；2016年，实现营业收入281,161.50万元，归属 母公司股东的净利润61,484.96万元（经审计）。截至2017年6月30日，总资产 3,224,826.88万元，归属母公司股东的净资产2,024,493.05万元；2017年1-6月， 实现营业收入170,896.71万元，归属母公司股东的净利润34,284.01万元（未经 审计）。 与上市公司的关联关系：因公司董事长许晓曦先生此前担任金圆集团董事长职务，金圆集团与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项、10.1.5条第（二）、（三）项、10.1.6条第（二）项所规定的情形，公司与金圆集团构成关联关系。 金圆集团及其下属企业最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其不存在履约风险。 三、关联交易主要内容及定价政策 公司与金圆集团及其下属企业的日常经营性关联交易范围涵盖公司供应链管理、房地产经营及金融服务三大主业相关的商品销售与商品采购、提供和接受劳务。 公司与金圆集团及其下属企业的日常经营性关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 二�一七年十月十四日 报备文件 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二�一七年度第十一次会议决议； 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事事前认可与独立意见书； 3、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见； 4、海通证券股份有限公司核查意见； 5、厦门国贸集团股份有限公司与厦门金圆投资集团有限公司签署的《日常经营性关联交易协议书》。