证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-068 四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于完成董事会换届选举的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 13日召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举蒯一希先生、楼金先生、傅海鹰先生、林强先生、郑志勇先生、杨柳女士为公司第三届董事会非独立董事；选举缪永生先生、马文杰先生、汪立荔女士为公司第三届董事会独立董事。任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第三届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 独立董事候选人缪永生、马文杰尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 因任期届满，公司第二届董事会独立董事张玉川先生、肖菲先生、冯婷婷女士不再担任公司独立董事职务（在公司担任独立董事职务已满六年），离任后也不在公司担任其他职务。 截止本公告披露日，张玉川先生、肖菲先生、冯婷婷女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张玉川先生、肖菲先生、冯婷婷女士在任职期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 四川金石东方新材料是设备股份有限公司 董事会 2017年10月13日