证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-072 四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年10月13日在浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心会议室以现场表决的方式召开。会议由赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举赖星凤女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满时止。简历详见附件。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 四川金石东方新材料设备股份有限公司 监事会 2017年10月13日