股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-034号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年10月13日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知于2017年9月29日以电话和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任高玉兰女士担任公司董事会秘书的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任高玉兰女士为公司董事会秘书（简历请见附件）。 公司独立董事李士龙先生、孙传绪先生、耿建涛先生就聘任高玉兰女士为公司董事会秘书发表同意意见。 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 二、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》； 审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 （报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 三、审议通过《关于变更对商业银行作出授权书项下的授权及预留印鉴的议案》；审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 2017年10月13日 附：个人简历： 1979年出生，中国籍，本科。 毕业院校及专业： 2005年毕业于南京审计学院会计学专业。 2011年5月获得中级会计职称。 2013年7月获得上海证券交易所第48期上市公司董事会秘书资格证书。 主要工作经历： 1、2005年�C2008年6月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 担任 财务专员 2、2008年7月- 2012年12月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 担任 财务部课长 3、2013年1月-2014年8月 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 担任 董事会办公室处长 4、2014年8月至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 担任 证券事务代表 5、2016年8月至今 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 担任 财务部副经理