证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-054 曲美家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年10月13日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2017年10月13日以电子邮件和电话方式发出，全体董事一致同意豁免提前五日通知。会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第三届董事会董事长，其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。 经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 各委员会成员组成和召集人详见下表。 委员会名称 成员组成 委员会召集人 审计委员会 闫华红、赵瑞宾、平云旺 闫华红 薪酬与考核委员会 赵瑞海、傅江、平云旺 平云旺 提名委员会 傅江、吴娜妮、平云旺 傅江 战略委员会 赵瑞海、谢文友、罗�� 赵瑞海 经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。 （三）《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任赵瑞海先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） （四）《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》 同意聘任赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、谢文友先生、吴娜妮女士为公司副总经理、孙海凤女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。 经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任吴娜妮女士为公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会届满之日止。 经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。 附：公司高管人员简历 赵瑞海先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1993年起就职于本公司，1998年至2008年任本公司董事长、总经理；2008年 至2011年10月任本公司执行董事、总经理；2011年10月至今任本公司董事长、 总经理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017年7月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员；北京市青年企业家协会副会长；中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。 赵瑞宾先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1993年起就职于本公司；1998年至2008年任本公司董事、副总经理；2008年 至2011年10月任本公司副总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理； 兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事；2015年10月28日至2017年10月任公司财务总监。 赵瑞杰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001年5月至 2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010年至2011年10月任 本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年1月至 今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。 谢文友先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1993年4月至今就职于本公司，1993年至2004年任本公司生产部经理，2004 年至2012年10月任北京曲美兴业科技有限公司副总经理，2012年10月至2014 年4月任曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司工厂厂长；2011年10月至 今任本公司董事、副总经理；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公 司董事。 吴娜妮女士，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今 任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经 理、商业管理部经理；2012年5月至今任本公司董事会秘书。2015年7月至今 任北京曲美公益基金会理事长。 孙海凤女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师、中级审计师。2002年至今就职于本公司，2002年至2012年历任北 京古诺凡希家具有限公司总账会计、财务经理，2012年至2016年任北京曲美馨 家商业有限公司财务经理，2017年1月至10月任曲美家居集团股份有限公司财 务经理。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 二�一七年十月十三日