证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2017-053 曲美家居集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年10月13日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会 议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,629,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.76 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生因工作原因出差无法，出席本次会议，经公司董事会一致推荐公司赵瑞宾先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席3人，董事长赵瑞海先生、赵瑞杰先生、谢文友先 生、谢文斌先生、饶水源先生因工作原因未能出席；独立董事张茫茫先生、彭军辉先生、钱明星先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王利萍女士因工作原因未能出席； 3、董事会秘书吴娜妮女士出席会议；部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 158,626,600 99.9982 2,800 0.0018 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 得票数占出 议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否 序号 表决权的比 当选 例（%） 2.01 选举赵瑞海为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2.02 选举赵瑞宾为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2.03 选举赵瑞杰为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2.04 选举谢文友为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2.05 选举吴娜妮为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2.06 选举谢文斌为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2.07 选举饶水源为公司第三届董事会董事 158,626,600 99.9982是 2、关于增补独立董事的议案 得票数占出是 议案 议案名称 得票数 席会议有效否 序号 表决权的比当 例（%） 选 3.01 选举罗�晕�公司第三届董事会独立董事 158,626,600 99.9982是 3.02 选举平云旺为公司第三届董事会独立董事 158,626,600 99.9982是 3.03 选举闫华红为公司第三届董事会独立董事 158,626,600 99.9982是 3.04 选举傅江为公司第三届董事会独立董事 158,626,600 99.9982是 3、关于增补监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席是 序号 会议有效表决否 权的比例（%）当 选 4.01 选举王利萍为公司第三届监事会监事 158,626,600 99.9982是 4.02 选举杨敏为公司第三届监事会监事 158,626,600 99.9982是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2.01选举赵瑞海为第三届 10,600 79.1045 董事会董事 2.02选举赵瑞宾为公司第 10,600 79.1045 三届董事会董事 2.03选举赵瑞杰为公司第 10,600 79.1045 三届董事会董事 2.04选举谢文友为公司第 10,600 79.1045 三届董事会董事 2.05选举吴娜妮为公司第 10,600 79.1045 三届董事会董事 2.06选举谢文斌为公司第 10,600 79.1045 三届董事会董事 2.07选举饶水源为公司第 10,600 79.1045 三届董事会董事 3.01选举罗�晕�公司第三 10,600 79.1045 届董事会独立董事 3.02选举平云旺为公司第 10,600 79.1045 三届董事会独立董事 3.03选举闫华红为公司第 10,600 79.1045 三届董事会独立董事 3.04选举傅江为公司第三 10,600 79.1045 届董事会独立董事 4.01选举王利萍为公司第 10,600 79.1045 三届监事会监事 4.02选举杨敏为公司第三 10,600 79.1045 届监事会监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案2、3、4为对中小投资者单独计票的议案。 2、议案2、3、4为累计投票议案，经表决获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：鲍方舟、陈炜 2、律师鉴证结论意见： 上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 曲美家居集团股份有限公司 2017年10月14日