江苏太平洋石英股份有限公司独立董事 关于公司使用自有资金认购北京凯德石英股份有限公司 定向发行600万股股票的独立意见 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于认购北京 凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）定向发行股票的议案》。 我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，就公司使用自有资金3000万元认购凯德石英定向增发600万股股票事项发表如下独立意见： 我们事前审阅了管理层提交的相关资料，并与相关人员进行了交流， 我们认为： 1、董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外投资管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及要求； 2、公司利用自有资金认购凯德石英定向发行600万股股票的交 易，作为公司的一项战略性投资，有利于进一步优化公司资源配置，延伸石英的产业链条，增强公司的行业竞争实力，符合公司和全体股东的利益。 3、考虑到凯德石英所属行业、未来成长性、净资产、每股收益、市盈率等多种因素，交易定价遵循了公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 4、因凯德石英是本公司的关联方，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 5、我们作为独立董事，同意上述交易。 （以下无正文，为独立董事意见签署页） （本页为江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于公司认购北京凯德石英股份有限公司定向发行600万股股票的独立意见签署页）