证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-070 四川金石东方新材料设备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10 月13日在浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心会议室以现场表决的方 式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。 公司董事会一致同意选举蒯一希先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票为0 票。 三、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。 公司董事会一致同意选举楼金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 四、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下： 4.1审计委员会由汪立荔女士、缪永生先生、杨柳女士组成，由汪立荔女士 担任主任委员； 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 4.2 薪酬与考核委员会由蒯一希先生、缪永生先生、汪立荔女士组成，由蒯 一希先生担任主任委员； 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 4.3 战略与投资决策委员会由蒯一希先生、楼金先生、缪永生先生组成，由 蒯一希先生担任主任委员； 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 4.4 提名委员会由蒯一希先生、缪永生先生、马文杰先生组成，由蒯一希先 生担任主任委员。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 5.1 关于聘任蒯一希先生为公司总经理的议案 同意聘任蒯一希先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 5.2 关于聘任傅海鹰先生为公司副总经理的议案 同意聘任傅海鹰先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 5.3 关于聘任林强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案 同意聘任林强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 5.4 关于聘任郑志勇先生为公司副总经理的议案 同意聘任郑志勇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 5.5 关于聘任纪宏杰先生为公司财务总监的议案 同意聘任纪宏杰先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 关于聘任公司高级管理人员的内容详见中国证监会指定信息披露网站。 六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等有关规定，同意聘任张天涯先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 四川金石东方新材料设备股份有限公司 董事会 2017年10月13日