北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的 法律意见书 二�一七年十月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 BeijingShanghaiShenzhenGuangzhouChengduWuhanChongqingQingdaoHangzhouHongKongTokyoLondonNewYorkLosAngelesSanFrancisco 深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层 邮政编码：518026 10/F,TowerA,RongchaoTower,6003YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen518026,P.R.China 电话/Tel：(86755)33256666 传真/Fax：(86755)33206888/6889 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修 订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 9月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时 法律意见书 间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月13日 上午 9:30-11:30及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年10月12日15:00至 2017年10月13日15:00期间的任意时间。 2017年10月13日下午14:30，本次股东大会如期在深圳清华信息港综合楼 二楼多功能会议厅一举行。 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席人员的资格、召集人资格 （一）出席人员 1. 股东或股东代理人 出席本次股东大会的股东20人，所持股份总数88,283,700股，所持股份总 数占公司股份总数的 74.9437%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股 份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9人，所 持股份总数14,089,404股，所持股份总数占公司股份总数的11.9604%，具体情 况如下： (1) 现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东9人，所持股份总 数59,378,720股，所持股份总数占公司股份总数的50.4064%。 (2) 通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东11人，所持股份总数28,904,980 股，所持股份总数占公司股份总数的24.5373%。 2. 其他人员 (1) 公司董事、监事； 法律意见书 (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员； (3) 本所律师。 （二）召集人 根据公司《第二届董事会第八次会议决议公告》、《关于召开2017年第三 次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、表决程序、表决结果 本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下： 1. 《2017年半年度利润分配预案》。 表决结果为：同意 88,280,300股，占出席会议有表决权股份数的 99.9961%；反对3400股，占出席会议有表决权股份数的0.0039%；弃权0股， 占出席会议有表决权股份数的0%。 中小投资者表决结果：同意 14,086,004 股，占出席会议中小投资者有表决 权股份数的99.9759%；反对3,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数 的0.0241%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。 2. 《关于购买控股子公司伟龙金溢股权并部分放弃优先受让权的议案》。 该议案涉及关联交易，出席会议的关联股东深圳市敏行电子有限公司、罗瑞发、杨成、刘咏平、王明宽、李朝莉、李娜对该提案回避表决。 表决结果为：同意21,483,700股，占出席会议有表决权股份数的100%；反 对0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份数的0%。 中小投资者表决结果：同意 14,089,404 股，占出席会议中小投资者有表决 法律意见书 权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%； 弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。 本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 【以下无正文，为签署页】 法律意见书 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人： 经办律师： 赖继红 郑建江 黄林枫 时间： 二�一七年十月十三日