公告编号：2017-047 证券代码：870561 证券简称：中皖辉达 主办券商：国融证券 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡皖忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共153人， 持有表决权的股份101,625,563股，占公司股份总数的99.9983%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向徽商银行合肥潜山路支行申请银行抵押贷款的议案》 1.议案内容 公司拟以其名下房产向徽商银行合肥潜山路支行申请抵押贷款。 公告编号：2017-047 贷款金额为人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），贷款期限为 一年，贷款用途为各项经营性支出。 本次申请抵押贷款的产权证号及房产坐落具体情况为： 序号 产权证号 房产坐落 1 皖（2016）合不动产权第0109913号 江晨园B-9幢401-406室 2 皖（2016）合不动产权第0109912号 江晨园B-9幢501-506室 3 皖（2016）合不动产权第0109911号 江晨园B-9幢601-606室 4 皖（2016）合不动产权第0106677号 翡翠花园社服楼幢130室 5 皖（2016）合不动产权第0106680号 翡翠花园社服楼幢212室 6 皖（2016）合不动产权第0106682号 翡翠花园社服楼幢213室 7 皖（2016）合不动产权第0106684号 翡翠花园社服楼幢215室 8 皖（2016）合不动产权第0106687号 翡翠花园社服楼幢216室 9 皖（2016）合不动产权第0106645号 翡翠花园社服楼幢306室 10 皖（2016）合不动产权第0106646号 翡翠花园社服楼幢309室 11 皖（2016）合不动产权第0106647号 翡翠花园社服楼幢310室 12 皖（2016）合不动产权第0106644号 翡翠花园社服楼幢354室 2.议案表决结果： 同意股数101,625,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于控股股东、实际控制人许鸣为公司申请银行抵押贷款提供担保之关联交易的议案》 1.议案内容 公司拟向徽商银行合肥潜山路支行申请抵押贷款人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），贷款期限为一年，贷款用途为各项经营性支出。公司控股股东、实际控制人许鸣为公司申请上述银行抵押 公告编号：2017-047 贷款提供个人连带责任担保。详见公司于2017年9月27日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《安徽中皖辉达信息服务股份有限公司关于申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号为：2017-045）。 2.议案表决结果 同意股数63,290,404股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃 权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东许鸣及其一致行动人胡皖忠、许健、刘朝华、张旭东、杨效忠、阮翠云、夏晓冬、曹波、邓双喜、张旭、王晓海、贾铁军对本项议案回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《安徽中皖辉达信息服务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》 安徽中皖辉达信息服务股份有限公司 董事会 2017年10月16日