证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2017-062 广州好莱客创意家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年10月13日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年10月15日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 的议案》； 具体内容详见2017年10月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （二）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生回避表决， 审议通过了《关于公司避免与广东好太太科技集团股份有限公司同业竞争有关事项承诺的议案》； 公司为避免未来与广东好太太科技集团股份有限公司可能出现的同业竞争，公司承诺在实际控制人沈汉标、王妙玉对本公司的控制地位发生改变之前，本公司及控股子公司不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、合资或合作）直接或间接从事或参与任何与好太太及其控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。 具体内容详见2017年10月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的《关于避免与广东好太太科技集团股份有限公司同业竞争的承诺函》。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2017年10月 17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 （三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意公司于2017年11月6日在公司会议室采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2017年第二次临时股东大会的具体事宜。 具体内容详见2017年10月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-063）。 三、上网公告附件 公司独立董事就第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2017年10月17日 报备文件： 公司第三届董事会第三次会议决议