证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-053 湖北济川药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2017年10月9日以电话和电子邮件的方式送达全体董事，于2017年10月16日在公司办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖北济川药业股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》 根据公司2017年第三季度的经营管理和公司治理情况，制定了公司2017 年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2017年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、审议并通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年度审计机构的议案》 董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016 年度审计工作中， 能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。 公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚需提交 公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年11月1日召开公司2017年第三次临时股东大会。具体 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。本议案获得通过。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2017年10月17日 报备文件 第八届董事会第八次会议决议