证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-084 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会现任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届，产生新一届的董事会。根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会通过之日起三年。在征得本人同意后，经公司第三届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，推荐以下9人为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）： 1、提名赵汉新、赵敏海、高岩敏、沈华、唐意、刘利剑为公司第四届董事会非独立董事候选人。 2、提名罗实劲、于团叶、周文军为第四届董事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议，将公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。 二、监事会 1、非职工代表监事 鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经提名，推荐陈靛洁女士、夏宏伟先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第三届监事会第十六次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。股东大会审议通过之前，公司第三届监事会继续履行职责。 2、职工代表监事 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2017年10月12日召 开第二届第六次工会代表暨职工代表大会，选举范君女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2017年10月16日 附件: 候选人简历 赵汉新先生：1953年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、 工程师、高级经济师。赵汉新先生毕业于无锡轻工业大学，大专学历。曾任无锡堰桥微电机厂技术科长、锡山市微型电机厂厂长、无锡新宏泰有限责任公司董事长。赵汉新先生曾经荣获惠山区优秀民营企业家、无锡市劳动模范、无锡市优秀企业家、无锡市优秀民营企业家、江苏省劳动模范等称号。曾任无锡市工商联执行委员、无锡市惠山区工商联常委、无锡市惠山区安全协会副理事长等职务。2008年11月至2016年7月任公司董事长、法定代表人。2016年8月至今任公司董事。 赵汉新先生为本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票57,700,000股， 为持有公司5%以上股权的股东，与公司董事、总经理赵敏海为父子系。公司董 事会秘书、副总经理杜建平为赵汉新之外甥女婿。 赵敏海先生，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA，中共党员。2002年10月至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作， 历任执行董事；2010年10月至2014年9月兼任新弘泰投资中心执行事务合伙 人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司监事。2008年11月2016年7月任公司副董事长，总经理；2016年8月起任公司董事长，总经理，法定代表人。 赵敏海先生为本公司控股股东、实际控制人，持有公司股票20,000,000股， 为持有公司5%以上股权的股东，与公司董事赵汉新为父子系。 唐意先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学EMBA， 中共党员，研究员级高级工程师。1999年2月至2008年5月，任核电秦山联营 有限公司仪控队队长；2008年5月至2017年6月，任中核控制系统工程有限公 司总经理。2017年7月至今任无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事、常务副 总经理。 唐意先生持有公司限制性股票800,000股，股票期权600,000股。与本公司 控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系。 高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副总经理、财务负责人。2016年8月起至今任公司副董事长、副总经理、财务负责人。 高岩敏女士持有公司股票10,000,000股，为持有公司5%以上股权的股东， 与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 刘利剑先生，1975年2月出生，中国国籍，硕士学位，注册会计师。曾在 河北华安会计师事务所、河北证监局、中国证监会工作，后就职于鼎晖股权投资管理（天津）有限公司，任运营董事总经理。刘利剑先生同时担任四三九九网络股份有限公司董事，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、河北承德露露股份有限公司独立董事，山大地纬软件股份有限公司、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。2016年11月至今任宏鼎投资管理有限公司董事长，2016年9月至2017年6月任公司董事，副总经理， 2017年6月至今任公司董事。 刘利剑先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 沈华女士：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员、 高级经济师，本科学历。1990年2月至2008年9月，历任无锡新宏泰电器有限 责任公司计划科长、营销科长、营销部长、营销中心长。2008年11月至今任公 司董事、副总经理。 沈华女士持有公司股票8,800,000股，为持有公司5%以上股权的股东与其 他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。与赵汉新、赵敏海为一致行动人。 于团叶女士,1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 同济大学经济与管理学院会计系副教授。曾参加澳洲注册会计师协会职业发展研讨会，参与国家自然基金项目等科学项目的研究。1994年6月至今任职于同济大学经济与管理学院，2017年8月起任广东四通集团股份有限公司独立董事。2014年10月至今任公司独立董事。 于团叶女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 周文军先生，1971年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 江南大学机械制造工艺及设备专业本科，工程师职称。1992 至今，担任江南大 学教师；2010年至今担任无锡晶格兴能科技有限公司总经理。2014年10月至 今任公司独立董事。 周文军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 罗实劲先生：1966年11月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权，厦 门大学金融学学士学位，曾任交通银行常州分行信贷部副主任、常州新区支行行长，江苏省苏地房地产评估公司常州分公司副总经理。现任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理、常州市创业投资协会会长，江苏常宝钢管股份有限公司独立董事，江苏高晋创业投资有限公司、江苏龙禾轻型材料有限公司、江苏泛亚微透科技股份有限公司、上海松力生物技术有限公司、上海浩为环境工程有限公司、宁波中茂网络科技有限公司董事。 罗实劲先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 陈靛洁女士：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1997年至2001年任无锡县三环物资公司会计；2001年至2008年在新宏泰有限 1 工作，历任公司统计、成本会计、成本企划科长、成本企划部长、财务部长；2008年11月至今在公司工作，现任生产部部部长、监事会主席。 陈靛洁女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股 东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 夏宏伟先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001年7月至2008年10月在新宏泰有限工作，历任材料车间技术员、材料车 间工艺员、材料车间主任、BMC材料研发中心主任、材料研发科科长。2008年 11 月至今在公司工作，历任工艺部部长、制造部部长，现任监事、塑压事业部 部长。夏宏伟曾主持研发了“中高压电器用大理石花纹聚酯模塑料及其制备方法”、“低挥发份聚酯模塑料及其制备方法”两项发明专利，并为“轨道交通用不燃SMC聚酯模塑料及其制备方法”等多项研发项目的负责人。夏宏伟为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼副秘书长，曾荣获2005-2006年度无锡市堰桥镇“科技创新先进个人”称号。 夏宏伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 范君女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1999年至2008年10月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任电机装配工、总台、 销售内勤、业务科科长。2008年11月至今在公司工作，历任计划科科长、监事， 现任电机生产科科长、监事。 范君女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 1