中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会决议 公司于2017年10月16日召开了第八届董事会审计委员会2017年第1次会 议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，就公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构、内部控制审计机构作出如下决议： 同意聘请大华会计师事务所为公司2017年报审计与内控审计的机构。2017 年年报审计费用为人民币96万元，内控审计费用为人民币75万元。 审计委员会委员签字：武翔、张继德、李相志 中国有色金属建设股份有限公司 董事会审计委员会 2017年10月16日