证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-056 中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第12次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本公司于2017年10月16日以通讯方式召开了第八届董事会第12次会议， 应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于改聘大华会计师 事务所为公司2017年度报告审计与内控审计机构的议案》。 同意改聘大华会计师事务所为公司 2017 年度报告审计与内控审计机构。 2017年度报告审计费用为人民币96万元，内控审计费用为人民币75万元。 具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司改聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第 一次临时股东大会的议案》。 公司2017年第一次临时股东大会定于2017年11月3日召开，会议召开的 具体情况详见《2017年第一次临时股东大会通知》。 具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一次临时股东大会通知》。 三、备查文件 1、第八届董事会第12次会议决议签字盖章件。 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年10月17日